ЦБ попросил Следственный комитет и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка

У «Ведомостей» есть копия письма ЦБ в Генпрокуратуру – с сообщением о признаках противозаконных действий Пробизнесбанка; такие же письма ЦБ направил в Следственный комитет и МВД, сказано в документе. Сотрудник правоохранительных органов подтвердил получение письма: его рассматривает МВД.

В отчетности Пробизнесбанка на дату отзыва у него лицензии (12 августа 2015 г.) говорится, что стоимость активов с учетом резервов не превышала 146,8 млрд руб., а обязательства – 148,1 млрд руб., пишет ЦБ, но имущество стоимостью 61,5 млрд руб. (41,9% активов) приобретено (хранилось) по договорам с нерезидентами. Речь идет о ценных бумагах, выпущенных люксембургской Atlas Investment Solutions; о варрантах Mediobanka International S. A.; о ценных бумагах в депозитариях Brokercreditservice (Cyprus) Ltd и Otkritie Capital International Ltd; о денежных требованиях к Ambika Investment Ltd и Dinosaur Merchant Bank Ltd (UK), возникших по сделкам с валютой и ценными бумагами; о средствах, размещенных в Falcon Private Bank Ltd, перечислил регулятор в письме.

Деятельность Falcon убыточна, у варрантов Mediobanka и ценных бумаг Atlas нет рыночных котировок, рейтинга и оборотов торгов, указывает ЦБ, расчетов с Dinosaur Merchant Bank не велось с 1 июня 2012 г., нет и выписки, подтверждающей остаток средств Пробизнесбанка на его счете. Ambika Investment – почти единственный контрагент Пробизнесбанка в сделках с валютой, их условия сильно отличались от рыночных, они совершались для технического увеличения прибыли, пишет ЦБ.

Контрагенты Пробизнесбанка по запросу его временной администрации не подтвердили наличия остатков средств на 6,3 млрд руб., размещенных в Baltikums Bank AS, Lavuas Pasta Banka и Falcon.

В Brokercreditservice и Otkritie Capital International Пробизнесбанк держал высоколиквидные ценные бумаги на 8,8 млрд и 19,5 млрд руб.; депозитарии выдали сопоставимые (6,5 млрд и 18,5 млрд руб.) займы компаниям Merianol и Ambika Investment. Обязательств перед депозитариями они не исполнили, Пробизнесбанк утратил имущество балансовой стоимостью не менее 25 млрд руб., указывает ЦБ, а факт обременения ценных бумаг банк скрывал.

Бывшее руководство Пробизнесбанка выводило активы, размещая ценные бумаги и затем обременяя в пользу Merianol и Ambika Investment, заключает ЦБ. Кому принадлежат эти компании, регулятор не сообщает.