В Ставропольском направлено в суд дело о кредитном мошенничестве на 75 млн рублей

В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о совершенном группой лиц кредитном мошенничестве на общую сумму 75 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России.

Согласно заключению прокурора, по уголовному делу проходят четыре фигуранта: местный житель Мурат Алиев, генеральный директор ООО "Лавр" Руслан Байрамкулов, руководитель ООО "Богемия-РУС" Руслан Катчиев и гендиректор ООО "АгроДиалог" Артур Кнухов. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в начале декабря 2011 года Алиев вступил в сговор с Катчиевым. Согласно их плану, Катчиев выступил в роли заемщика перед банком. В бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках ООО "Богемия-РУС" были отражены недостоверные сведения о финансовом положении компании. В частности, в представленных в банк документах была занижена кредиторская задолженность, сокращена убыточность деятельности предприятия, завышены показатели нераспределенной прибыли и наличия запасов для производства, а также увеличен размер производственных активов.

В итоге сотрудники банка дали положительное заключение о возможности предоставления кредита фирме на пополнение оборотных средств. Получив 9,6 млн рублей, Катчиев перевел их на расчетный счет ООО "Лавр". Аналогичным образом они получили еще несколько кредитов, в том числе с участием фирм, подконтрольных Байрамкулову и Кнухову. Всего с конца декабря 2011 года по март 2013 года, представив заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятий, они завладели 75 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Банковская группа БИНБАНКа вошла в ТОП-10 крупнейших российских банковских групп по совокупным активам БИНБАНК заключил соглашение о выдаче гарантий компании «Режникель» Райффайзенбанк: Завершение открытия депозита «Мультивалютный» ЦБ нашел в Москве еще один нелегальный обменник Банк Москвы один из первых в России начал выпуск карт ПРО100 Абсолют Банк открыл новый Центр ипотечного кредитования в Москве Сбербанк: «Деловая среда» обучит предпринимателей основам участия в госзаказе ВТБ24 нарастил прибыль Банк "Финсервис" открыл офис в Челябинской области Банк «Петрокоммерц» повысил ставки по потребительским кредитам